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第四屆董事會第十二次會議決議公告

第四屆董事會第十二次會議決議公告

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【摘要】:
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

首航高科能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十二 次會議于 2020 年 12 月 30 日在北京市豐臺區南四環西路 188 號總部基地 3 區 20 號樓以通訊方式召開,會議通知于 2020 年 12 月 20 日以電話、傳真、郵件等方 式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持,會議應出席 董事 9 人,實際出席董事 9 人,公司部分高級管理人員列席會議,符合《中華人 民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于西拓能源集團有限公司對緩建項目決定停建并計提資 產減值準備的議案》

本議案獲同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊 網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于計提資產減值準備的公告》。

2、審議通過了《關于關停全資孫公司并計提資產減值準備的議案》

本議案獲同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊 網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于計提資產減值準備的公告》。

3、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》

本議案獲同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

公司董事會認為:根據《企業會計準則》等相關規定,本次計提資產減值準 備遵循謹慎性、合理性原則,符合公司的實際情況。本次計提資產減值準備后, 能夠公允反映公司財務狀況及經營成果,董事會同意本次計提資產減值準備。

全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第十二次會議決議;

2、公司獨立董事關于計提資產減值準備事項的獨立意見。

特此公告。

首航高科能源技術股份有限公司

董事會

2020 年 12 月 30 日

 

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